🌍 Welche Länder stehen 2024 unter verschärfter Beobachtung der FATF? 💼🔍
Liebe Netzwerkmitglieder,
die Financial Action Task Force (FATF), eine globale Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat ihre Liste der Länder aktualisiert, die unter erhöhter Überwachung stehen. Diese Länder arbeiten daran, ihre Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern.
Welche Länder stehen 2024 unter Beobachtung?
🔸 Auf der Grauen Liste: Im Juni 2024 wurden Länder wie Bulgarien, Kroatien und Vietnam auf die sogenannte "Graue Liste" gesetzt. Diese Länder haben sich verpflichtet, ihre Defizite zu beheben und werden dabei verstärkt überwacht. 🌍
🔸 Fortschritte gemacht: 🇯🇲 Jamaika und 🇹🇷 Türkei haben große Fortschritte gemacht und stehen nicht mehr unter erhöhter Überwachung. Sie zeigen, dass es möglich ist, effektive Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen und internationale Standards einzuhalten. 🎉
Warum ist das wichtig?
💡 Dieses Engagement und die Fortschritte der Länder sind entscheidend, um das internationale Finanzsystem sicher zu halten und zu verhindern, dass es zur Finanzierung krimineller Aktivitäten missbraucht wird. 🚫💸
Bleiben Sie informiert und stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen alle Compliance-Anforderungen erfüllt. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Unterstützung. 😊
Euer KMpro München Team