{"id":1005,"date":"2023-10-17T13:19:20","date_gmt":"2023-10-17T13:19:20","guid":{"rendered":"https:\/\/kmpro-muc.de\/?p=1005"},"modified":"2023-10-17T13:22:08","modified_gmt":"2023-10-17T13:22:08","slug":"transparenzregister-und-die-bekampfung-von-finanzkriminalitat-eine-analyse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kmpro-muc.de\/transparenzregister-und-die-bekampfung-von-finanzkriminalitat-eine-analyse\/","title":{"rendered":"Transparenzregister und die Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t: Eine Analyse"},"content":{"rendered":"\n<p>Liebe Leserinnen und Leser,<\/p>\n\n\n\n<p>wir m\u00f6chten Ihnen heute einen spannenden Artikel vorstellen, der sich mit dem Thema Transparenzregister besch\u00e4ftigt. Das Transparenzregister soll die wahren Eigent\u00fcmer von Unternehmen offenlegen und so Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung bek\u00e4mpfen. Doch wie steht es um die Vollst\u00e4ndigkeit und Qualit\u00e4t der Eintragungen? Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich durch die Verkn\u00fcpfung mit den Grundbuchdaten? Und wie kann das Transparenzregister zur Sanktionsdurchsetzung beitragen?<\/p>\n\n\n\n<p>Der Artikel gibt Ihnen einen \u00dcberblick \u00fcber die aktuelle Situation, die gesetzlichen \u00c4nderungen und die geplanten Ma\u00dfnahmen der Bundesregierung in diesem Bereich. Sie erfahren unter anderem:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Wie viele Rechtseinheiten sind im Transparenzregister eingetragen und wie viele sind noch mitteilungspflichtig?<\/li>\n\n\n\n<li>Wie h\u00e4ufig wird das Transparenzregister von Beh\u00f6rden, Verpflichteten und der \u00d6ffentlichkeit genutzt?<\/li>\n\n\n\n<li>Wie viele Unstimmigkeitsmeldungen und Bu\u00dfgeldverfahren gibt es im Zusammenhang mit dem Transparenzregister?<\/li>\n\n\n\n<li>Wie erfolgt die \u00dcbermittlung der Daten zu den juristischen Eigent\u00fcmern von Immobilien aus den Grundb\u00fcchern an das Transparenzregister?<\/li>\n\n\n\n<li>Wie wird das Transparenzregister mit dem Datenbankgrundbuch verkn\u00fcpft und welche Vorteile bringt das f\u00fcr den Informationsaustausch?<\/li>\n\n\n\n<li>Welche weiteren Schritte plant die Bundesregierung zur Verbesserung der Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t, insbesondere durch die Einrichtung eines Immobilientransaktionsregisters und eines neuen Verwaltungsverfahrens?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Kurz zusammengefasst:<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>Stand des Transparenzregisters<\/strong>: Das Transparenzregister soll die wahren Eigent\u00fcmer von Unternehmen identifizieren und Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung bek\u00e4mpfen. Die Bundesregierung beantwortet Fragen zum Stand, zur Vollst\u00e4ndigkeit und zur Qualit\u00e4t der Eintragungen im Transparenzregister.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sanktionsdurchsetzungsgesetz II<\/strong>: Das Gesetz sieht vor, dass die Daten zu den juristischen Eigent\u00fcmern von Immobilien aus den Grundb\u00fcchern an das Transparenzregister \u00fcbermittelt werden. Dies soll zu mehr Transparenz im Immobilienmarkt beitragen und die Sanktionsdurchsetzung erleichtern.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Automatischer Informationsaustausch<\/strong>: Die Bundesregierung erl\u00e4utert, wie der automatische Austausch von Informationen zu Eigentum an unbeweglichem Verm\u00f6gen von in anderen EU-Mitgliedstaaten ans\u00e4ssigen Personen erfolgt. Dies soll die Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t unterst\u00fctzen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Immobilientransaktionsregister<\/strong>: Die Bundesregierung plant, ein neues Register einzurichten, das Daten zu Immobilienverk\u00e4ufen speichert und den Beh\u00f6rden den Zugriff auf aktuelle Immobiliendaten erm\u00f6glicht.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Verbesserung des Transparenzregisters<\/strong>: Die Bundesregierung will die Datenqualit\u00e4t im Transparenzregister erh\u00f6hen und die Abrufm\u00f6glichkeiten des Registers bei anderen Registern und Verfahren verbessern.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Neues Verwaltungsverfahren<\/strong>: Die Bundesregierung pr\u00fcft die Schaffung eines neuen Verfahrens f\u00fcr Ermittlungen zu verd\u00e4chtigen Verm\u00f6gensgegenst\u00e4nden, bei denen der wirtschaftlich Berechtigte unklar ist.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Weiterer Handlungsbedarf<\/strong>: Die Bundesregierung untersucht fortlaufend, ob weitere Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t erforderlich sind, insbesondere unter Ber\u00fccksichtigung internationaler Entwicklungen und des EU-Legislativpaketes zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Liebe Leserinnen und Leser, wir m\u00f6chten Ihnen heute einen spannenden Artikel vorstellen, der sich mit dem Thema Transparenzregister besch\u00e4ftigt. 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